網(wǎng)上有很多關(guān)于用pos機(jī)的要小心,用銀行卡刷流水 小心掉入的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于用pos機(jī)的要小心的問題，今天pos機(jī)之家(www.mxllmx.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽：
用pos機(jī)的要小心
所謂“跑分”，是指為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等違法犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移資金而利用他人銀行賬戶、支付寶、微信等第三方支付渠道進(jìn)行代收賬、轉(zhuǎn)賬，隨后在轉(zhuǎn)款到指定的賬戶，以此賺取傭金的行為。近期，西安鐵路運(yùn)輸檢察院辦理了一起“跑分”的案件，犯罪嫌疑人均為90后，因不抵“輕松賺錢”的誘惑，最終淪落為幫助犯罪分子掩飾犯罪所得的“工具人”。
2022年5月，小張、小王為掙快錢在其好友的介紹下來到西安，二人加入了跑分團(tuán)伙并與其他幾人組成“車隊(duì)”負(fù)責(zé)跑分。該車隊(duì)的上線通過在抖音、快手、招聘網(wǎng)站等平臺(tái)發(fā)布“想來錢快聯(lián)系我”“想快速賺高薪速速聯(lián)系”等招聘信息，招聘到大量人員，小張、小王在上線的指示下聯(lián)絡(luò)到這些人并支付相應(yīng)傭金，用這些人的銀行卡、支付寶等進(jìn)行“跑分”操作，將大量資金轉(zhuǎn)進(jìn)這些銀行卡又轉(zhuǎn)出，同時(shí)，為防止追蹤，他們還采取了開車移動(dòng)的方式在車輛上進(jìn)行“跑分”操作，這也是其團(tuán)伙自稱“車隊(duì)”的原因。后小張、小王等人被公安機(jī)關(guān)抓獲，經(jīng)審查，其所轉(zhuǎn)移的大量資金多為詐騙等案件受害人的被騙資金。目前，小張、小王等人被西安鐵檢院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
檢察官說法：小張、小王等人構(gòu)成什么犯罪？
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金。
本案中，小張、小王等人加入“跑分”團(tuán)隊(duì)，并在不同車隊(duì)中從事不同角色，且連續(xù)多日多次對(duì)多人提供的銀行卡進(jìn)行操作，其明知所做的“跑分”行為屬于違法行為，但仍因缺錢等原因使用他人提供的銀行卡、電話號(hào)碼、支付寶、微信等對(duì)違法犯罪所得贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)移，不僅行為性質(zhì)更加惡劣，參與程度更深，而且在客觀上為犯罪所得的追繳和偵查取證設(shè)置了障礙，涉嫌違法犯罪。而為小張、小王等人提供銀行卡的人員在明知他人利用自己的銀行卡轉(zhuǎn)移資金，且資金來源明顯不合法的前提下，為謀取利益，將自己的銀行卡提供給他人用以轉(zhuǎn)移資金，且為防止提供的銀行卡無法使用還協(xié)助犯罪嫌疑人進(jìn)行銀行卡解綁、POS機(jī)刷卡、刷臉驗(yàn)證等操作，也屬于違法犯罪行為。
因此，小張、小王等人均涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
通訊員 林墨玉 華商報(bào)記者 寧軍
來源：華商網(wǎng)-華商報(bào)
以上就是關(guān)于用pos機(jī)的要小心,用銀行卡刷流水 小心掉入的知識(shí)，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于用pos機(jī)的要小心的知識(shí)，希望能夠幫助到大家！
