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個(gè)人pos機(jī)能轉(zhuǎn)賬嗎
濟(jì)寧新聞網(wǎng)訊（通訊員 林凡茂 王寧）馬上又到就業(yè)季，很多朋友都想著如何找一個(gè)好工作。
有這樣一份“工作”，整天穿梭于城市中的各大銀行，每天的行程也都有專(zhuān)人安排，交通、餐飲住宿費(fèi)無(wú)條件報(bào)銷(xiāo)，你唯一要做的就是在銀行幫忙取錢(qián)，取得錢(qián)越多提成也就越多。聽(tīng)起來(lái)，這份工作很讓人心動(dòng)吧？
當(dāng)然，唯一說(shuō)不好的是，你永遠(yuǎn)不知道“一夜暴富”與“牢獄之災(zāi)”哪個(gè)先來(lái)。
借口訂餐坑騙酒店7萬(wàn)多
去年11月30日，派出所大廳有人前來(lái)報(bào)案，說(shuō)被一個(gè)聲稱(chēng)“某部隊(duì)”的人詐騙了7.7萬(wàn)元。這是怎么一回事？事情的來(lái)龍去脈還要從三四天前的一通電話(huà)說(shuō)起。
當(dāng)時(shí)，酒店前臺(tái)接到自稱(chēng)“某部隊(duì)”一位姓陳男子的電話(huà)，說(shuō)部隊(duì)拉練想在酒店訂餐。經(jīng)接洽，酒店根據(jù)對(duì)方的要求開(kāi)始備貨，礦泉水、飲料等普通食品都能正常采購(gòu)到，唯獨(dú)一種罐頭食品本地市場(chǎng)沒(méi)有。對(duì)方把罐頭照片發(fā)給酒店，需要準(zhǔn)備50箱，工作人員根據(jù)罐頭上的廠家信息聯(lián)系到了廠家，并按照廠家的要求支付了28000元定金。沒(méi)多久，陳姓男子又分兩次追加90箱罐頭，酒店前后共計(jì)支付了7.7萬(wàn)定金。廠家告知下午很快發(fā)貨，并答應(yīng)把物流單號(hào)發(fā)過(guò)來(lái)。當(dāng)下午酒店再次聯(lián)系廠家時(shí)，對(duì)方電話(huà)卻打不通了，這時(shí)酒店意識(shí)到可能被騙了，隨即前來(lái)派出所報(bào)案。
轉(zhuǎn)賬留痕，順藤摸瓜打掉詐騙團(tuán)伙
公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹蠛芸煺{(diào)取了轉(zhuǎn)賬卡號(hào)信息，追蹤到了資金流動(dòng)線(xiàn)索。顯示錢(qián)轉(zhuǎn)到了賬戶(hù)名為李森的銀行賬戶(hù)，很快又通過(guò)POS機(jī)轉(zhuǎn)賬到賬戶(hù)名為錢(qián)勁和楊光的銀行賬戶(hù)，隨后賬戶(hù)中的錢(qián)在武漢提現(xiàn)。公安機(jī)關(guān)陸續(xù)將犯罪嫌疑人錢(qián)勁、楊光、李森抓獲歸案。
經(jīng)過(guò)對(duì)犯罪嫌疑人的審訊，案件脈絡(luò)逐漸清晰起來(lái)。通過(guò)虛構(gòu)部隊(duì)訂餐的事實(shí)，騙取了酒店支付資金共計(jì)7.7萬(wàn)元。銀行賬戶(hù)之間轉(zhuǎn)賬是會(huì)留下記錄，犯罪分子很清楚這一點(diǎn)，為此采取了不同銀行賬戶(hù)之間劃轉(zhuǎn)的方式躲避偵查。根據(jù)事先的安排，酒店的三筆轉(zhuǎn)賬到達(dá)李森的賬戶(hù)后，幾分鐘內(nèi)就通過(guò)POS機(jī)被轉(zhuǎn)移出去。錢(qián)勁、楊光也早已準(zhǔn)備好到銀行取款，當(dāng)天便把錢(qián)從銀行取出套現(xiàn)，之后把錢(qián)交給了他們的上線(xiàn)。
揭秘“職業(yè)取款人”生存現(xiàn)狀
在這起詐騙案中，錢(qián)勁、楊光、李森作為詐騙組織最底層的參與者，利用個(gè)人信息辦理銀行卡專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)取錢(qián)套現(xiàn)，在“業(yè)界”把從事這種工作的人稱(chēng)為——職業(yè)取款人。
是什么讓他們走上了詐騙這條路呢？錢(qián)勁之前做著金融行業(yè)的生意，投資失敗賠了很多錢(qián)。一個(gè)同鄉(xiāng)這個(gè)時(shí)候找到了他，說(shuō)有個(gè)掙錢(qián)的路子問(wèn)他干不干。工作很簡(jiǎn)單，就是幫忙到銀行ATM機(jī)取錢(qián)，在每次產(chǎn)生的資金流水中獲得提成，每取1萬(wàn)元可以拿到200元的提成。錢(qián)勁心想居然還有這種好事，取錢(qián)就能掙錢(qián)，對(duì)錢(qián)的來(lái)路自然也是有點(diǎn)懷疑，同鄉(xiāng)解釋說(shuō)是這些錢(qián)都是博彩網(wǎng)站或充游戲幣的錢(qián)，錢(qián)勁也就沒(méi)有多問(wèn)?？催@行來(lái)錢(qián)挺容易，錢(qián)勁就把楊光拉進(jìn)來(lái)了，兩人之前是在做金融的時(shí)候認(rèn)識(shí)的，都賠了不少錢(qián)。楊光察覺(jué)取得錢(qián)來(lái)路不正可能存在法律風(fēng)險(xiǎn)，但看到有利可圖也跟著做了。
同鄉(xiāng)讓錢(qián)勁、楊光各辦了三張銀行卡，同時(shí)還有三個(gè)手機(jī)卡和銀行卡綁定用來(lái)接收短信到賬提示。每張銀行卡給錢(qián)勁、楊光300元，銀行卡留在了錢(qián)勁手里，手機(jī)卡被同鄉(xiāng)拿走了。每次有錢(qián)打進(jìn)卡里，錢(qián)勁、楊光自己并不知道，同鄉(xiāng)從手機(jī)卡上接到到賬信息后便通知他倆到某個(gè)銀行取錢(qián)，為掩人耳目每次取錢(qián)的銀行也都不同，現(xiàn)金到手后再交到那位同鄉(xiāng)手里。
詐騙團(tuán)伙內(nèi)部組織嚴(yán)密分工明確，除了錢(qián)勁、楊光這種“職業(yè)取款人”，還有專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)收錢(qián)的，打電話(huà)的，搞電話(huà)卡的等等。在他們?cè)阢y行取款時(shí)外面往往還有放哨的，生怕取款人取錢(qián)之后跑掉黑吃黑。
這次詐騙酒店的錢(qián)到手后，同鄉(xiāng)讓錢(qián)勁盡快把取錢(qián)的卡銷(xiāo)戶(hù)，并說(shuō)最近小心一點(diǎn)不要出門(mén)，這讓錢(qián)勁感覺(jué)到，這些錢(qián)并沒(méi)有說(shuō)的這么簡(jiǎn)單。
自從事這個(gè)工作以來(lái)，錢(qián)勁、楊光去過(guò)武漢及周邊城市很多銀行取錢(qián)，每次取錢(qián)的地方都不固定。
近日，山東省濟(jì)寧市任城區(qū)檢察院依法以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)犯罪嫌疑人錢(qián)勁、楊光、李森向法院提起公訴。本案中其他涉案人員另案處理。
檢察官提醒
近年來(lái)，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)持續(xù)高發(fā)，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪不斷蔓延，此類(lèi)犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定，社會(huì)危害性大，人民群眾反映強(qiáng)烈。檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持依法從嚴(yán)從快懲處，堅(jiān)持最大力度最大限度追贓挽損，堅(jiān)決有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)。（文中人名均為化名）
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