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1、綿陽(yáng)招pos機(jī)業(yè)務(wù)員

綿陽(yáng)招pos機(jī)業(yè)務(wù)員

查扣電話卡960張、各類銀行卡653張、移動(dòng)POSS終端195臺(tái)、作案移動(dòng)手機(jī)136部……日前，游仙警方反詐中心在研判電信詐騙案件過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一盤(pán)踞在綿陽(yáng)城區(qū)勾連境外的洗錢(qián)犯罪重要線索。隨后游仙警方通過(guò)縝密偵查協(xié)同作戰(zhàn)一舉將該起涉及境外洗錢(qián)大案窩點(diǎn)搗毀，抓獲犯罪嫌疑人22人。經(jīng)警方調(diào)查，該犯罪團(tuán)伙平均日結(jié)算資金約150萬(wàn)以上，總共轉(zhuǎn)匯、結(jié)算各類違法犯罪資金約兩億元人民幣。

今年年初，游仙公安分局反詐中心在對(duì)轄區(qū)電信詐騙案件進(jìn)行梳理時(shí)發(fā)現(xiàn)一條重要線索：有電信詐騙資金流向綿陽(yáng)本地百余個(gè)賬戶，這些賬戶資金停留時(shí)間很短，往來(lái)頻繁。反詐中心立即將該線索移交，分局刑偵大隊(duì)五中隊(duì)隨即成立專案組并在網(wǎng)安大隊(duì)“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)的有力支撐下，對(duì)線索逐一核實(shí)調(diào)查，并對(duì)所有銀行卡信息、資金往來(lái)等情況進(jìn)行了梳理。

偵查中，一個(gè)境外洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙浮出水面。2019年初，犯罪嫌疑人龍某（男，三臺(tái)人）從某銀行離職后，認(rèn)識(shí)了遠(yuǎn)在緬甸的王某（化名，男，在逃）。王某告訴他，“資金進(jìn)這邊的賭場(chǎng)走一圈就能洗干凈出來(lái)，不但安全，而且掙錢(qián)快、回報(bào)高。”

誘惑之下，龍某動(dòng)了心。按照兩人分工，王某負(fù)責(zé)在緬甸聯(lián)系賭場(chǎng)，龍某負(fù)責(zé)在國(guó)內(nèi)招募員工、購(gòu)買(mǎi)銀行卡，隨后將其他渠道匯集起來(lái)的電信詐騙資金通過(guò)資金結(jié)算業(yè)務(wù)進(jìn)行“洗白”。

為了把這一業(yè)務(wù)做得更加“高效專業(yè)”，龍某伙同何某等人在游仙區(qū)謝某的居住屋內(nèi)設(shè)立了辦公點(diǎn)，指使團(tuán)伙成員在各大銀行辦理及向他人高價(jià)收購(gòu)實(shí)名登記的銀行卡，并購(gòu)買(mǎi)工作手機(jī)、移動(dòng)POSS終端等進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)資金結(jié)算，通多次轉(zhuǎn)賬、匯款將涉案違法犯罪資金轉(zhuǎn)給境外犯罪團(tuán)伙。

經(jīng)過(guò)前期蹲守，專案組民警摸清了該團(tuán)伙的行動(dòng)規(guī)律。4月28日，警方將龍某等人一舉抓獲。據(jù)辦案民警介紹，當(dāng)時(shí)，龍某等人還正在進(jìn)行手機(jī)轉(zhuǎn)賬，屋內(nèi)搜出大量銀行卡、電話卡、電腦、POSS機(jī)等作案工具。

目前，案件仍在進(jìn)一步辦理中。

（羅富文鄧順綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社融媒體記者文宇劉晏男文/圖）

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