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1、天津pos機(jī)刷卡

天津pos機(jī)刷卡

天津北方網(wǎng)訊：近日，本市東麗警方破獲一起一家公司進(jìn)行信用卡套現(xiàn)的案件。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)5200余萬(wàn)元?，F(xiàn)涉案的3名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

今年8月初，東麗警方在調(diào)查走訪(fǎng)中獲得線(xiàn)索：東麗區(qū)某寫(xiě)字樓內(nèi)的信華財(cái)富資產(chǎn)有限公司經(jīng)常在周邊散發(fā)一些小額貸款宣傳廣告，還注明可以提供資金幫助周轉(zhuǎn)。一起惡意透支案件的犯罪嫌疑人又提供線(xiàn)索：其曾在“信華財(cái)富”公司內(nèi)用信用卡套現(xiàn)。警方開(kāi)始對(duì)該公司進(jìn)行追查。民警調(diào)取該公司的工商登記發(fā)現(xiàn)，該公司法人代表為邢某，工商登記經(jīng)營(yíng)范圍為從事小額信貸業(yè)務(wù)。民警多次暗訪(fǎng)后發(fā)現(xiàn)，“信華財(cái)富”存在嚴(yán)重的非法經(jīng)營(yíng)行為。

8月19日下午，警方兵分四路，實(shí)施抓捕，在該公司辦公室內(nèi)當(dāng)場(chǎng)控制了副經(jīng)理胡某和劉某，又在四樓樓梯處成功將邢某抓獲。民警在現(xiàn)場(chǎng)共查獲POS機(jī)33臺(tái)、銀行卡179張、空白信用卡申請(qǐng)表194份、假公章166枚、客戶(hù)簽訂的信用卡業(yè)務(wù)協(xié)議23份、各類(lèi)小額貸款信用卡套現(xiàn)宣傳材料8970余份、賬簿1冊(cè)、已打印的POS機(jī)憑條2500余張、作案用電腦10臺(tái)、作案用手機(jī)6部等物。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人邢某交代，他于2014年成立了天津市信華財(cái)富資產(chǎn)有限公司，并虛構(gòu)了6家并不存在的公司，對(duì)外宣傳可進(jìn)行小額貸款及信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)。2014年7月至2015年8月，他伙同劉某、胡某等人以虛構(gòu)交易方式為他人刷信用卡套取現(xiàn)金、為他人代辦信用卡及套現(xiàn)，并從中收取0.5%至1%的手續(xù)費(fèi)非法獲利。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)5200余萬(wàn)元，邢某還于2015年2月在別的區(qū)縣開(kāi)設(shè)分站點(diǎn)，從事相同業(yè)務(wù)。

此案還在進(jìn)一步審理中。

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