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臺(tái)州pos機(jī)與軟件批發(fā)
打處本地涉詐“黑灰產(chǎn)”人員共388人，破獲各類案件500多起，涉案金額超1.4億元。
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今天（5月27日）上午，我市舉行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪“黑灰產(chǎn)”新聞發(fā)布會(huì)。
會(huì)上，相關(guān)負(fù)責(zé)人通報(bào)了臺(tái)州整治涉詐“黑灰產(chǎn)”突出問(wèn)題的階段性戰(zhàn)果。
什么是“黑灰產(chǎn)”
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“黑灰產(chǎn)”包括非法買賣、出借、出租電話卡、銀行卡、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、公民個(gè)人信息等產(chǎn)業(yè)，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“土壤”。
今年以來(lái)，臺(tái)州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席會(huì)議各成員單位深化協(xié)作，對(duì)涉詐“黑灰產(chǎn)”開展專項(xiàng)打擊整治，深入推進(jìn)綜合治理，取得了階段性成效。截至5月22日，公安機(jī)關(guān)打處本地涉詐“黑灰產(chǎn)”人員共388人、繳獲銀行卡591張、營(yíng)業(yè)執(zhí)照897套、POS機(jī)37臺(tái)，破獲各類案件500多起，涉案金額超1.4億元。
涉詐“黑灰產(chǎn)”
典型案例
1
椒江特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪案件
偵查發(fā)現(xiàn)：2019年11月以來(lái)，大批緬北地區(qū)實(shí)施詐騙團(tuán)伙的涉案資金通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)入楊某強(qiáng)等人提供的銀行賬戶，再通過(guò)水房（為詐騙集團(tuán)提供轉(zhuǎn)賬、取款等服務(wù)的窩點(diǎn)）的POS機(jī)進(jìn)行消費(fèi)，后分發(fā)到20余名取款車手銀行卡上，再由車手在椒江、臨海多地銀行取款返存。
此案為抓獲嫌疑人人數(shù)最多的“黑灰產(chǎn)”案件。
2
臨海特大POS機(jī)洗錢犯罪案件
偵查發(fā)現(xiàn)：2020年1月以來(lái)，大批緬北地區(qū)實(shí)施詐騙團(tuán)伙的涉案資金通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)入蔣某在臨海的大型水房賬戶——“臨海市批城制衣廠”，而后再通過(guò)水房的POS機(jī)進(jìn)行套現(xiàn)。經(jīng)查，蔣某先后糾集并組織其親戚、朋友、同事等20余人，為境外詐騙團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)累計(jì)100余次，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)秩序。
此案被公安部掛牌督辦。
3
仙居縣特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪案件
偵查發(fā)現(xiàn)：大批在校大學(xué)生，農(nóng)村無(wú)業(yè)人士將身份信息以300元至500元不等賣于河南籍李某城，再由李某城注冊(cè)第三方支付賬戶轉(zhuǎn)賣給宋某齡等涉嫌詐騙犯罪團(tuán)伙進(jìn)行收款轉(zhuǎn)賬。
此案為繳獲營(yíng)業(yè)執(zhí)照最多的“黑灰產(chǎn)”案件。
提高警惕
公安機(jī)關(guān)告誡廣大市民，要妥善處置自身的電話卡、銀行卡、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等物品，任何買賣、出借、出租等行為都有可能存在法律風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重的還要被追究刑事責(zé)任。有可能要承擔(dān)三種法律責(zé)任：（1）構(gòu)成詐騙罪共犯；（2）構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；（3）構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
另外，市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)存在虛假登記的，依法撤銷或吊銷其營(yíng)業(yè)執(zhí)照，對(duì)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照企業(yè)的法定代表人開展信用懲戒，3年內(nèi)禁止其擔(dān)任其他企業(yè)法定代表人，對(duì)其違法行為通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和信用浙江對(duì)外公示。對(duì)涉案當(dāng)事人名下的其他關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行核查，根據(jù)核查結(jié)果依法處置。對(duì)提供虛假資料的中介機(jī)構(gòu)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處罰，并記入信用檔案。
金融機(jī)構(gòu)加大賬戶準(zhǔn)入審核和資金交易監(jiān)測(cè)，建立健全覆蓋事前事中事后的賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控體系。目前，人民銀行已對(duì)247名被市公安局認(rèn)定的買賣銀行賬戶、冒名開戶相關(guān)個(gè)人實(shí)施以下懲戒：
5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不能新開立賬戶；懲戒期滿后要新開立賬戶的，銀行和支付機(jī)構(gòu)會(huì)加大審核力度；被懲戒人員信息移送征信系統(tǒng)。這意味著被懲戒人員信用將受到影響，銀行業(yè)務(wù)只能去柜面辦理，不能使用網(wǎng)銀、手機(jī)銀行、ATM、POS刷卡，不能發(fā)紅包，購(gòu)物不能使用第三方支付。
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