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江蘇pos機(jī)辦理公司
公司租用高檔寫字樓，雇傭員工實(shí)施詐騙。 圖片均由鹽城警方提供
1月5日晚上10點(diǎn)左右，隨著90余名犯罪嫌疑人陸續(xù)被押下大巴車，一起受害者上萬(wàn)人、涉案金額2000余萬(wàn)元的特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案宣告告破。
澎湃新聞（www.thepaper.cn）從偵破此案的江蘇鹽城警方獲悉，該案是由一起“不起眼”的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案牽出。
2017年8月8日，江蘇東臺(tái)的小楊報(bào)警稱，其被人以虛假開(kāi)通微粒貸方式詐騙了1980元。當(dāng)時(shí)，他因?yàn)槭诸^緊想貸款，正好有人說(shuō)可以收費(fèi)開(kāi)通微粒貸（微粒貸可在微信上和QQ上直接貸款，需官方邀請(qǐng)用戶使用），沒(méi)想到錢打過(guò)去就被對(duì)方拉黑了。
經(jīng)偵查，東臺(tái)市公安局很快鎖定了嫌疑人陳某，并于2017年10月31日在湖北武漢將其抓獲。
據(jù)東臺(tái)市公安局刑警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)薛東生查明，陳某2017年初在湖北省武漢市某公司上班，7月份隨公司搬至湖北省宜昌市某寫字樓，薛東生從這個(gè)小線索中挖出了一個(gè)詐騙大案。
通過(guò)抽查回訪11名受害人，警方進(jìn)一步確認(rèn)，一家在工商部門合法注冊(cè)的公司，涉嫌通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙。該公司員工專門使用網(wǎng)絡(luò)電話撥打用戶手機(jī)，按照公司提供的話術(shù)，以虛假開(kāi)通微粒貸、幫忙辦理信用卡為由實(shí)施詐騙。
通過(guò)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，這家公司涉案金額超過(guò)2000多萬(wàn)，受害人達(dá)上萬(wàn)人，遍布全國(guó)。
警方現(xiàn)場(chǎng)扣押的詐騙作案工具。
鹽城市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心主任王偉告訴澎湃新聞，涉案公司分為“老板”“主管”“組長(zhǎng)”和“組員”四個(gè)層級(jí)，組員根據(jù)騙到的錢款拿提成，最高的每個(gè)月能拿到1萬(wàn)多元。組長(zhǎng)是負(fù)責(zé)培訓(xùn)、管理組員，每天下班要仔細(xì)檢查每個(gè)組員的詐騙所得，然后將所騙金額匯總，匯到公司指定賬戶。
就在陳某出事后，其“后臺(tái)老板”向某很快解散公司，100多名員工全部解雇，這些員工分布在湖北多地。這給抓捕工作帶來(lái)巨大的難度。
2017年12月25日，鹽城市公安局抽調(diào)100多名警力，分九個(gè)組，趕赴湖北恩施、宜昌、武漢、孝感、黃岡等12市，跨年開(kāi)展集中抓捕行動(dòng)。截至目前，鹽城警方共抓獲90余名犯罪嫌疑人，搗毀犯罪窩點(diǎn)3個(gè)，繳獲大量作案工具。
為了保證這次抓獲的所有嫌疑人順利押解回來(lái)，鹽城警方還專門抽調(diào)100多名民警提前趕到湖北，攜帶必要警用器械，全程負(fù)責(zé)上下車的安全警戒、動(dòng)車車廂通道口防護(hù)任務(wù)。
據(jù)鹽城市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心主任王偉分析，該團(tuán)伙的詐騙方式是傳統(tǒng)詐騙的一種升級(jí)和演變，迷惑性較強(qiáng)。他們用注冊(cè)的合法公司做掩護(hù)，租住當(dāng)?shù)氐母邫n寫字樓，再通過(guò)郵寄POS機(jī)或低額信用卡來(lái)欺詐受害者，從而躲避警方的打擊。
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